CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. (“Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 2002000298186, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117  din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie-dna. Brînzan Adela,  convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 5 septembrie 2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 15 septembrie 2025, la ora 12°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Informare privind actualizarea Registrului actionarilor societății Minprest Serv S.A.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A. respectiv:

a)    Capitolul I. IDENTIFICARE, după cum urmează: 

„ Acest act constitutiv stabileşte cadrul şi limitele în care functionează societatea MINPREST SERV S.A., constituită de următorii acţionari: 

   - SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 2012000311183, CUI 30267310.

  -  FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE, cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1, constituită prin sentinţa civilă nr. 1697/26.04.1990 emisă de Judecătoria Sect.1 Bucureşti.

- SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, cu sediul în comuna Cătunele, localitatea Lupoaia, judeţul Gorj,  persoană juridică română conform sentinţei civile din 12.03.1990 a Judecătoriei Motru.

  - SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA, cu sediul în sat Roşiuţa, Municipiul Motru, judeţul Gorj, persoană juridică română conform sentinţei civile din 21.02.1990 a Tribunalului Gorj.

   - SINDICATUL MINIER BERBEŞTI, persoană juridică româna, înfiinţată în baza încheierii din 19.04.1990 a Judecătoriei Rîmnicu-Vâlcea, cu sediul în localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea.

   - UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA, cu sediul în Municipiul Tîrgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 22, judeţul Gorj, persoană juridică română constituită prin sentinţă nr.176/18.12.1995, emisă de Tribunalul Gorj, reprezentată de domnul Răducu Ion.

   -  SINDICATUL LIBER EMC ROŞIA, persoană juridică română, cu sediul în oraş Rovinari, strada Principală, numărul 1, judeţul Gorj, constituit prin sentinţa civilă nr. 16/08.03.2001, pronunţată în dosarul nr.19/PJ/2001 de către Judecătoria Tg-Jiu.

   - SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI, cu sediul în oraş Rovinari, strada  Energeticianului, judeţul Gorj, persoană juridică româna, constituit prin sentinţa civilă din 07.03.1990 emisă de Tribunalul Gorj, pronunţată în dosarul nr.59/PJ/1990. 

-CHIŢU LARISA-MIRUNA-persoana fizică cu cetățenia română, data şi locul naşterii: 19.09.1999,  Municipiul Motru, Gorj, România.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, acest act constitutiv reprezintă, actul legal al societăţii pe care o defineşte şi a cărei funcţionare o reglementează.”

         b) Capitolul VI.CAPITALUL SOCIAL, al doilea alineat referitor la Participarea acționarilor la capitalului social, după cum urmează:

 „ Participarea acţionarilor la capitalul social.        

1.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA deţine 380000 lei, reprezentând 3800 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi 95%.

2.UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA, deţine 2500 lei, reprezentând 25 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,625%.

3.FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE, deţine 2500 lei, reprezentând 25 acţiuni a 100 lei fiecare,  având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,625%.

4.SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deţine 1300 lei, reprezentând 13 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,313%.

5.SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA, devine 1200 lei reprezentând 12 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,312%.

6.SINDICATUL MINIER BERBEŞTI, deţine 2500 lei reprezentând 25 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,625%.

7.SINDICATUL ‘‘MINERUL’’ EMC ROVINARI, deţine 2500 lei, reprezentând 25 acţiuni a 100 lei ficcare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,625%,

8.SINDICATUL LIBER EMC ROŞIA, deţine 2500 lei, reprezentând 25 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,625%.

9.CHIȚU LARISA-MIRUNA, deţine 5000 lei, reprezentând 50 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 1,25 %.”

3. Aprobarea restrângerii obiectului de activitate, respectiv al activităților secundare, urmând ca societatea Minprest Serv S.A. să desfășoare următoarele activități: 

ü  domeniul principal de activitate: 842-Activități de servicii pentru societate

ü  obiectul principal de activitate: 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

ü  activitați secundare, conform punctului 4.2.1. din nota de fundamentare, respectiv:

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală

1814 - Legătorie și servicii conexe

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2553 - Operațiuni de mecanică generală

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4335 - Alte lucrări de finisare

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4391 - Activități de zidărie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

4. Aprobarea modificării şi actualizării Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., respectiv capitolul V. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, în conformitate cu cele aprobate la punctul 3, respectiv: 

„V. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societăţii este: Domeniul principal: 842 Activităţi de servicii pentru societate.

Obiectul principal de activitate: 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora.        

Activităţi secundare:

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală

1814 - Legătorie și servicii conexe

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2553 - Operațiuni de mecanică generală

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4335 - Alte lucrări de finisare

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4391 - Activități de zidărie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

Societatea îşi va desfăşura activitatea, atât la sediu societăţii cât şi prin înfiinţarea de puncte de lucru în judeţ şi în ţară.”

         5. Mandatarea Directorului general al Minprest Serv s.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat şi actualizat conform Hotărârii AGEA.

         6. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură altor persoane. Acționarii pot vota în adunarea generală prin corespondenţă, prin completarea formularului de vot. 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 19 septembrie 2025, la ora 12°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.          

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

BRÎNZAN ADELA