Consiliul de administraţie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a întrunit la  sediul social  din strada Ciocârlău nr.38, judeţul Gorj si a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor in data de 14.08.2014 orele 11  la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.07.2014, stabilita ca data de referinţă pentru tinerea acestei adunări, care va avea următoarea ordine de zi:

1. Autorizarea dobândirii de către SC ARTEGO  S.A. a unui număr de max. 994.937 acţiuni, reprezentând 10% din capitalul social al societăţii, in conformitate cu  art.103ˆ1-107ˆ1 din Legea nr.31/1990R cu modificările ulterioare. Modalitate  de dobândire:

a) dobândirea propriilor acţiuni pana la maxim 10% din total capital social al societăţii, respectiv 994.937 acţiuni. Valoarea nominala a acţiunilor proprii dobândite de societate in acest mod nu poate depăşi 2.487.342,50 lei;

b) data începere răscumpărare acţiuni : data publicării hotărârii AGEA in  Monitorul Oficial al României ;

c) perioada de derulare a operaţiunii de răscumpărare : maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii AGEA in Monitorul Oficial al României , partea a IV-a ;

d) fac obiectul dobândirii propriilor acţiuni, numai acţiuni integral liberate.

e) plata acţiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise in situaţiile financiare  ale societăţii întocmite la 31.12.2013 ;

f) valoarea minima la care urmează a fi dobândite  propriile acţiuni este de  2,50 lei/acţiune iar valoarea maxima este de 12,65  lei/acţiune, acestea urmând a fi stabilite  in funcţie de modul de derulare a operaţiunilor de cumpărare din piaţă.

g) dobândirea propriilor acţiuni se va face in scopul  reducerii  capitalului social al societăţii.

2. Aprobarea efectuării de tranzacţii de acţiuni si alte instrumente financiare admise la tranzacţionare pe piaţa de capital din România.

3. Împuternicirea Consiliului de administraţie să îndeplinească operaţiunile si formalităţile necesare punerii in aplicare a hotărârii AGEA, prevăzute la punctele 1 si 2 din ordinea de zi.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 01.09.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

În cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 15.08.2014, orele 11 la sediul social al societăţii.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe pagina de web www.artego.ro. si se vor depune la sediul societăţii pana cel târziu in data de  12.08.2014 orele 12.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de  acţionarii interesaţi in zilele lucrătoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societăţii sau pe pagina de web  www.artego.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel nr. 0253/226.341 int. 124.

Preşedinte C.A. S.C.  ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL