Consiliul de Administraţie al Societăţii Vinificaţie şi Băuturi SA Târgu Jiu, cu sediul social în Târgu Jiu, Calea Bucureşti nr. 202, judeţul Gorj, înregistrată la ORC Gorj sub nr. J18/79/1991, CIF RO2165722, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 20.04.2015, ora 10:00, respectiv ora 12:00, la sediu societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 10.04.2015 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
AGOA
Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ, contul de profit şi pierdere aferente anului 2014, pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori.
Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2014.
Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2015.
Revocarea Consiliului de Administraţie
Alegerea unui nou Consiliului de Administraţie, stabilirea mandatului şi a remuneraţiei. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul, putând fi consultată şi completată de acţionari până la data de 10.04.2015 inclusiv.
Mandatarea unei persoane care să semneze contractele de mandat cu noii administratori, în numele şi pe seama societăţii.
Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGOA precum şi a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare, la ORC Gorj.
AGEA
Modificarea Actului constitutiv conform proiectului disponibil spre consultarea la sediul societăţii începând cu data convocării.
Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
Aprobarea înstrăinării cu titlu oneros a activului Drăgoieni, situat în Târgu Jiu, Calea Bucureşti, nr. 202, judeţul Gorj.
Aprobarea contractării unui credit de investiţii în limita unui plafon maxim de 100.00 euro.
Mandatarea persoanei care să negocieze şi să încheie contractul de credit (împrumut) şi actele conexe, în numele şi pe seama societăţii.
Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA precum şi a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare, la ORC Gorj.
Documentele şi materialele privind ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data convocării.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii, până la 17.04.2015 inclusiv.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare pentru ambele şedinţe se face pentru data de 21.04.2015, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Bărbuţu Tibi
