Administratorul unic al SOCIETĂŢII COMERCIALE EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ŞI AMBALAJE COLUMNA SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi ale Actului constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care vor avea loc la sediul societăţii din Târgu Jiu, str. Liviu Rebreanu, nr.2, judeţul Gorj, în data de 27.02.2015, ora 11:00, respectiv ora 12:00 cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1.     Aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul 2014, raport întocmit pe baza bilanţului la 31.12.2014.

2.     Aprobarea rapoartelor auditorilor pentru anul 2014.

3.     Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierderi şi a anexelor pentru anul 2014.

4.     Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

5.     Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului Unic.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1.     Aprobarea modificării denumirii societăţii conform dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 76/2012, sintagma „societate comercială” va fi înlocuită cu termenul „societate”.

Data de referinţa pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale este data de 10.02.2015.

În cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit în data de 27.02.2015, se convoacă Adunările Generale ale Acţionarilor pe data de 28.02.2015, la aceeaşi adresa, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.

Începând cu data convocării documentele şi materialele informative referitoare la ordine de zi se pot consulta şi / sau procura contra cost de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0253-210.317.

Acţionarii persoane fizice pot participa la adunările generale ale acţionarilor direct sau prin reprezentanţi, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Acţionarii pot obţine modele de procură specială de la sediul societăţii începând cu data convocării. Procurile speciale vor fi depuse/ transmise la sediul societăţii până la data de 25.02.2015; procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Acţionarii persoane juridice pot participa la adunările generale ale acţionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conţine toate elementele de identificare ale persoanei juridice şi ale persoanei împuternicite.