Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, împreună cu ofițerii SICE au efectuat 16 percheziții în județele Gorj și Timiș într-un dosar de evaziune fiscală.

Descinderile au vizat locuințele unor persoane fizice, dar și sedii și puncte de lucru ale unor firme care activau în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing).

Anchetatorii suspectează că în perioada 2022-2025, mai multe firme ar fi fost folosite pentru a derula activități comerciale ilegal, printr-o schemă complexă de fraudare a bugetului de stat.

Prejudiciul estimat până acum depășește 2,8 milioane de lei și ar putea crește pe parcursul investigației.

Firmele vizate acționau ca intermediari între șoferii de ride-sharing și platformele digitale, însă în realitate ascundeau o rețea informală. Societățile erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse și operate ca entități „fantomă”. Prin ele erau înscriși șoferii în aplicații, fără contracte de muncă și fără declararea veniturilor reale.

Anchetatorii spun că șoferii erau plătiți „la negru”, în numerar, iar sumele încasate nu erau declarate, sau erau raportate la valori mult sub cele reale. În unele cazuri, pentru a obține autorizațiile necesare de funcționare, se foloseau contracte fictive de comodat sau vânzări false de autoturisme.

Banii erau transferați în conturile firmelor, apoi retrași de persoane din rețea și utilizați pentru cheltuieli personale ori investiții mascate. Pentru a bloca eventuale controale, administratorii societăților erau schimbați constant, iar firmele erau radiate atunci când deveneau suspecte.

Ancheta este în plină desfășurare. Autoritățile încearcă acum să identifice toate persoanele implicate și să recupereze prejudiciul produs bugetului de stat.