Partenera lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, este urmărită penal de DNA pentru spălare de bani. Prejudiciul este de 1, 7 milioane de euro. DNA mai spune că Dan Condrea spăla banii prin două firme offshore, prejudiciul fiind de 12 milioane de euro. Cercetat este și fratele acesteia, Radu Ochinciuc.