Consiliul de administraţie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social în strada Ciocîrlău, nr. 38, judeţul Gorj, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. în data de 16.07.2012, orele 11.00, la sediul social al societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 03.07.2012, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea acestei adunări, care va avea următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea pe o perioada de încă 12 luni a liniei de credit contractată de la Banca Comercială INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD - Sucursala Tg-Jiu în sumă maximă de 12.500.000 lei, scadenta la data de 19.07.2012.

2. Aprobarea menţinerii următoarelor garanţii deja constituite pentru garantarea liniei de credit în sumă maximă de 12.500.000 lei:

- Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 11.243 mp, înscris in CF nr. 41172 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24788), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4, împreună cu construcţiile C15, având numărul cadastral 1315/2/1/1/I/4-C15, C16 având numărul cadastral 1315/2/1/I/1/4-C16, C17 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29

având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-do, C31 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73 situat în Tg-Jiu, Str. Ciocîrlău, Nr.38;

Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii în suprafaţă de 18.910 mp, înscris în CF nr. 40067 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24791), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7, împreună cu construcţiile C54, având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C57 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C58 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C56/2/1 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 având numărul cadastral

1315/2/1/1/1/7-C69, situat în Tg-Jiu, Str. Ciocîrlău, Nr.38;

- Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii in suprafaţă de 4.114 mp, înscris in CF nr. 41169 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 24793), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/9, împreună cu construcţia C56/4, având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/9, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocârlău, Nr.38;

Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii în suprafaţă de 1.575 mp, înscris in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 24794), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/10, împreună cu construcţia C63, având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, situat în Tg-Jiu, Str. Ciocîrlău, Nr.38;

Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii în suprafaţă de 22.150 mp, înscris în CF nr. 41165 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24795), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/11, împreună cu construcţiile C56/3, având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocîrlău, Nr.38;

- Ipoteca de rang întâi şi doi asupra imobilului compus din teren curţi-construcţii în suprafaţă de 7.646 mp, înscris în CF nr. 41173 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24797), având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/13, situat în Tg-Jiu, Str. Ciocârlău, Nr.38

- Cesiunea unor contracte comerciale

- Contract de ipotecă mobiliară pentru întreaga valoare a creditului plus dobânda, comisioanele şi spezele aferente asupra conturilor curente în RON, EUR, USD si GBP ale societăţii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD - sucursala Tg. Jiu.

3. Prelungirea facilităţii de credit în valoare maximă de 15.850.000 lei de la BRD GSG, scadentă la data de 30.08.2012, cu următoarele utilizări: plafon pentru capital de lucru şi deschidere acreditive în sumă maximă de 15.400.000 lei şi plafon pentru emitere SGB, în sumă maximă de 450.000 lei.

4. Aprobarea menţinerii următoarelor garanţii deja constituite pentru garantarea facilităţii de credit în sumă maximă de 15.850.000 lei:

- teren în suprafaţă de 15.446 mp, împreună cu staţia de captare apă Jiu, situată în Tg. Jiu, Cartier Vădeni, Judeţul Gorj, înscris în CF sub nr. 767, nr. Cadastral 3003;

- teren în suprafaţă de 2.262,39 mp împreună cu sediul administrativ P+4, din Tg. Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, Gorj, înscris în CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/1;

- teren în suprafaţă de 996 mp Cl 1/2 şi teren în suprafaţă de 1063 mp împreună cu atelier lapte Cll/1 situat în str. Ciocîrlău, nr.38, Tg. Jiu, Gorj, înscris în CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/2/1/1/5 si 1315/2/1/1/6;

- teren în suprafaţă de 13.589 mp împreuna cu secţie cauciuc regenerat C6, situat în Tg. Jiu, str. Ciocârlău , nr.38, Gorj, înscris în CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/2/1/2 si suprafaţa de 6.361 mp teren împreuna cu hala matriţe şi anexe C9 situate în Tg. Jiu, str. Ciocârlău. Nr.38, înscris în CF 767, nr. Cadastral 1315/2/1/3;

5. Se împuterniceşte domnul David Viorel, cetăţean român, domiciliat în Mun. Târgu Jiu, Str. Sit. Valentin Merişescu, Nr. 23 A, Judeţul Gorj, posesor al CI, seria GZ, Nr. 325791 emisa de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770 - preşedinte al Consiliului de Administraţie să semneze în numele şi pentru SC ARTEGO S.A. contractele de credit si eventuale acte adiţionale, contracte de garanţie reală imobiliară şi mobiliară precum şi actele adiţionale aferente, contractele de cesiune, precum şi toate documentele necesare contractării şi garantării creditelor. Semnătura mandatarului fiind opozabilă societăţii.

6. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 01.08.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârşitul zilei de 29.06.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generala Extraordinare a Acţionarilor trebuie depuse la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocârlău nr. 38, Judeţul Gorj, cod 210103.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de către Registrul Comerţului în original, nu mai vechi de 30 de

zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta şi de extrasul de cont emis de către Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cel târziu până la sfârşitul zilei de 29.06.2012. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotărâre în original, semnate , însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în 3 original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de către Registrul

Comerţului în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta.

Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, până în data de 11.07.2012, orele 13, la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocârlău nr. 38, judeţul Gorj, cod 210103., menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.07.2012»

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta şi de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal , însoţite de certificatul constatator emis de către Registrul Comerţului în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societăţii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta şi de extrasul de cont emis de către Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut care va fi disponibil pe pagina de internet a societăţii la secţiunea news în format întrebare-răspuns.

Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziţie de S.C. ARTEGO S.A. în condiţiile legii.

Formularul de procura poate fi obţinut începând cu data de 15.06.2012 ora 17 de pe website-ul societăţii (www.artego.ro) şi de la sediul societăţii.

Procurile speciale , completate si semnate , vor fi depuse la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. pana la data de 13.07.2012 orele 16, în plic închis cu menţiunea scrisă clar cu majuscule «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 16/17.07.2012» sau transmise pe adresa de e-mail [email protected] pana la aceeaşi data si oră, cu semnătura electronică extinsă.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal însoţite de copia certificatului de înregistrate al societăţii (sau copie a documentului din care sa rezulte codul unic de înregistrare) şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta.

La data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de procură specială şi actul de identitate.

Acţionarii S.C. ARTEGO S.A. înregistraţi la data de referinţă 03.07.2012 în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Acestora li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenţă în urma unei cereri înaintate la registratura societăţii începând cu data de 04.07.2012, ora 15:00. Formularul de vot prin corespondenţă va fi depus la sediul social al S.C. ARTEGO S.A., în plic închis, cu menţiunea scrisă clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.07.2012» până la data de 13.07.2012 orele 16, sau pe adresa de e.mail [email protected] până la aceeaşi dată şi oră, cu semnătura electronică extinsă.

În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat şi semnat va fi însoţit de copia actului de identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice, formularul de vot completat şi semnat va fi însoţit de certificatul constatator emis de către Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia de înregistrare al societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Formularul de vot prin corespondenţă.

Formularele de vot, Formularul de vot prin corespondenţă, procurile speciale şi documentele solicitate care nu sunt primite la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. până la datele şi orele menţionate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Începând cu data de 15.06.2012, orele 17, documentele, materialele informative, proiectul de hotărâre în legătură cu adunarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pot fi consultate şi obţinute de pe website-ul societăţii www.artego.ro sau la Biroul Privatizare, la sediul social al societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. ARTEGO S.A. sau la numărul de telefon 0253/226341 int. 124 în zilele lucrătoare între orele 10:00-16:00.

În cazul în care adunarea nu este statutară, reconvocarea va avea loc în data de 17.07.2012, orele 11 la sediul social al societăţii.

Preşedinte CA                                                              Secretar,

David Viorel                                                                Buse Diana