I. Consiliul de adminstratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj,  convoaca  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 29.10.2012, orele 11.00 , la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.10.2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prelungirea liniei de credit în sumă de 1.100.000 euro acordată de EximBank S.A. Sucursala Craiova, cu menţinerea garanţiilor constând în:

a) ipotecă asupra:

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 6705 mp cu fabrică de oxigen C12. Imobilul este înscris în CF nr. 37455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24778), cu număr cadastral 1315/2/1/1/4;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 1859 mp cu secţie confecţii C8. Imobilul este înscris în CF nr. 39567 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24781),  cu număr cadastral 1315/2/1/1/7;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 1271 mp cu grup administrativ C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 39568 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24777),  cu număr cadastral 1315/2/1/1/3;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 5047 mp cu secţie recondiţionări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr. 39579 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24783),  cu număr cadastral 1315/2/1/1/9;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj compus din teren în suprafaţa de 9.538 mp cu  construcţia „Hală industrială – Secţia garnituri” - C56/2/2, cu suprafaţă construită la sol de 6.429 mp. Imobilul este înscris în CF nr. 39562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24792),  cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/8 ;

- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţă de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 39564 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), a localităţii Târgu Jiu, cu numărul cadastral 1315/2/1/1/10;

b) cesiunea încasărilor din exporturi cu modalitate de plată asiguratorie – acreditiv de export deschis la EximBank în valoare de minim 400.000 Euro;

         2. Angajamentul S.C. ARTEGO S.A. de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societăţii pe toată durata liniei de credit fără acordul prealabil al EximBank;

         3.  Aprobarea desemnarii Directorului General al S.C. ARTEGO S.A. sa semneze contractul de credit, contractele de garanţie, documentele necesare  înscrierilor  la  Arhiva Electronică şi eventuale actele adiţionale .

           4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.11.2012  pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 30.10.2012, orele 11 la sediul social al  societatii

II  Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj,  convoaca in temeiul art. 119 alin.1 din Legea 31/1990 republicata, (la cererea actionarilor S.C. ELECTROARGES S.A.  care detine  un numar de 995.900 actiuni reprezentand cca 10,0096% din capitalul social al societatii)  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 29.10.2012, orele 12.00 , la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15,10,2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

3. Alegerea  Presedintelui Consiliului de administraţie al Societatii dintre membrii consiliului de administratie aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

4. Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administratie.

5. Desemnarea mandatarului convenţional al societatii care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii  si semnării contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie alesi prin aplicarea votului cumulativ in calitate de mandatari pe de alta parte.

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.11.2012  pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calităţii de administrator este  09.10.2012 ora 10.00 la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insoţite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispoziţia acţionarilor, la sediul si pe site-ul societăţii www.artego.ro, incepand cu data de 10.10.2012 ora 17,00 putând fi consultata si completata de acestia.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 30.10.2012, orele 12 la sediul social al  societatii.

Precizari referitoare la AGEA si AGOA din data de 29/30.10.2012.

  Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a)                 de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a  Actionarilor, respectiv a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la data de 09.10.2012 ora 10.00. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generala Extraordinare a  Actionarilor, respectiv Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

b)                de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare   si Ordinare  a Actionarilor, cel tarziu  pana la data  de 09.10.2012 ora 10.00. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari in scris privind ppunctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare  a Actionarilor, pana in data de 24.10.2012, orele 13, la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38, judetul Gorj, cod 210103, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012».

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul  Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Societatea poate formula  un raspuns general  pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea news in format intrebare –raspuns.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S.C. ARTEGO S.A.  in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 27.09.2012 ora 15 de pe website-ul societatii (www.artego.ro) si de la sediul societatii. Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse  la sediul social al  S.C. ARTEGO S.A. pana la data de 26.10.2012 orele 16, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 », respectiv  « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 » sau transmise pe adresa de e.mail [email protected] pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa. Persoanele  fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea  vor fi semnate in original de reprezentantul legal insotite de copia certificatului de inregistrate al societatii (sau copie a documentului din care sa rezulte codul unic de inregistrare) si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

La data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor si a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la intrarea in sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Acţionarii S.C. ARTEGO S.A.  înregistraţi la data de referinţă 15.10.2012  in registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  respectiv  de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Acestora li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul social al S.C. ARTEGO S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 », respectiv  « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 » pana la data de 26.10.2012 orele 16, sau pe adresa de e.mail [email protected] pana la aceeaşi data si ora, cu semnatura electronica extinsa.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de certificatul constatator emis de catre Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta, procurile speciale si documentele solicitate  care nu sunt primite la sediul social al  S.C. ARTEGO S.A. pana la datele si orele menţionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor respectiv Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor . Formularele de vot prin corespondenta pot fi obţinute  începând cu data de 27.09.2012, orele 15 de pe website-ul  societăţii www.artego.ro  sau la Biroul Privatizare , la sediul social al societăţii, in zilele lucrătoare intre orele 10 :00-12 :00. La completarea procurilor si formularelor de vot prin corespondenta, conform celor menţionate mai sus va rugam sa ţineţi seama si de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12.10.2012. In acest caz procurile speciale si  formularele de vot prin corespondenta  actualizate se pot fi obţinute  începând cu data de 16.10.2012, orele 15 de pe website-ul  societăţii www.artego.ro  sau la Biroul Privatizare , la sediul social al societăţii, in zilele lucrătoare intre orele 10:00 - 12:00.

Incepand cu data de 27.09.2012, orele 15, documentele, materialele informative, proiectul de hotărâre in legătură cu adunarea, în condiţiile legislaţiei in vigoare, pot fi consultate si obţinute de pe website-ul societăţii www.artego.ro sau la Biroul Privatizare, la sediul social al societăţii, in zilele lucrătoare intre orele 10:00 - 12:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. ARTEGO S.A.  sau la numărul de telefon  0253/226341 int. 124 in zilele lucrătoare intre orele 10:00 - 16:00

Presedinte CA

  David Viorel

                                                                                     Secretar,

                                                                                     Buse Diana