Trei bărbaţi din judeţul Gorj au fost anchetaţi în ultimele săptămâni de poliţiştii mehedinţeni pentru evaziune fiscală, dosarul fiind declinat acum pentru continuarea investigaţiilor la DIICOT, cazul fiind considerat unul extrem de grav. Procurorii de la crimă organizată au preluat ancheta pentru că gorjenii nu sunt singurii implicaţi în dosarul cu pricina, alături de ei mai fiind cercetaţi şi alţi indivizi, motiv pentru care, pe lângă acuzaţia de evaziune fiscală a mai fost formulată şi cea de constituire a unui grup infracţional organizat în vederea comiterii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Dumitru Radu, de 23 de ani, din Câlnic, precum şi Ion Mihai, de 42 de ani, şi Marius Radu, de 46 de ani, ambii din Motru, sunt cei care vor avea nevoie de avocaţi foarte buni care să le explice anchetatorilor cum de au înşelat diferite firme din ţară. Un bărbat din Sebeş, Alba, un mehedinţean, un prahovean şi doi sibieni sunt consideraţi de către anchetatori ca fiind, de asemenea, membri ai reţelei respective. „Aceştia, în perioada mai  – septembrie 2009, au indus în eroare şapte societăţi comerciale de pază de pe raza mai multor judeţe şi municipiul Bucureşti, de la care au achiziţionat mărfuri în valoare totală de 205.965,97 lei pentru plata cărora au emis file cec sau bilete la ordin despre care aveau cunoştinţă că nu au acoperire în contul bancar, operaţiunile economice fiind derulate printr-o societate comercială cu sediul în comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi, al cărei administrator este R. DUMITRU, nefiind  înregistrate în evidenţa contabilă. La solicitarea poliţiştilor, D.G.F.P. Mehedinţi - Compartimentul de inspecţie fiscală a efectuat verificări în urma cărora a fost calculat un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare totală de 4.001.845 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA”, se arată într-un comunicat de presă dat publicităţii de către anchetatorii mehedinţeni.