Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Gorj au finalizat cercetările în două dosare penale privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Probatoriul administrat de către ofiţerii de investigare a fraudelor, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că în perioada iulie 2008 – august 2009, C.N., de 49 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a efectuat operaţiuni comerciale constând în vânzare de mărfuri agroalimentare. Din operaţiunile comerciale derulate au fost realizate venituri de aproximativ 329.000 lei.

Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă de 71.500 lei (reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit).

Şi-a furat şeful

Un al doilea caz anchetat de poliţişti este al unui târgujian de 38 de ani suspectat că şi-a prejudiciat angajatorul cu peste 14.000 de lei, prin delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acesta este suspectat că, în perioada aprilie – august 2009, angajat în funcţia de „operator comercial” al unei societăţi comerciale din judeţul Dolj, şi-a însuşit, în interes personal, diferite sume de bani din încasările realizate în urma livrărilor de mărfuri efectuate către diverşi agenţi economici.

Pentru a justifica mărfurile livrate, cât şi banii primiţi, învinuitul ar fi întocmit facturi şi chitanţe, în care a menţionat date nereale, pe care le-a depus la casieria societăţii. Din probatoriul administrat s-a stabilit că suspectul a prejudiciat firma la care era angajat, cu suma de  la 14.800 de lei.

Poliţiştii de investigare a fraudelor au înaintat dosarele penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, urmând ca procurorii care au supravegheat activităţile de urmărire penală să decidă potrivit competenţelor legale.