Dosarul care îl privește pe afaceristul Gabriel Constantin Sulugiu, înaintat spre judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, descrie modul în care opera acesta, alături de un amic de-al său, pentru a-l stoarce de bani pe un alt om de afaceri din oraș, Dragoș Ion Talianu. Cel din urmă a trebuit să plătească vreo jumătate de milion de lei dobânzi la împrumuturile luate de la cel dintâi până când s-a decis să meargă la organele statului și să depună plângere penală, așa ieșind la iveală întregul mecanism infracțional.

Sulugiu a fost trimis în judecată pentru comiterea a două infracțiuni de șantaj, dar și pentru spălare de bani, delapidare și chiar fals în înscrisuri sub semnătură privată, alături de el urmând să fie tras la răspundere, pentru favorizarea infractorului, și Pompiliu Sabin Daha, un partener de-al său de afaceri. Ancheta procurorilor scoate în evidență faptul că Sulugiu „a constrâns prin amenințare” pe Talianu să îi plătească lunar o dobândă de 15%  la un împrumut de 200.000 de lei dat în octombrie 2009, el reușind astfel să încaseze astfel 405.000 lei doar prin șantaj. Aceasta nu este însă singura dobândă pe care Talianu a trebuit să o suporte, procurorii consemnând că el a mai avut de achitat, tot lunar, câte 3000 de euro pentru un împrumut de 20.000 de euro dat în decembrie 2009. Astfel, Sulugiu a încasat injust 17.000 de euro, tot prin șantaj.

L-a obligat să facă facturi false

Firma pe care Sulugiu a administrat-o a rămas și ea în perioada sărbătorilor de iarnă de la sfârșitul lui 2009 și începutul lui 2010 fără 1.135.792 lei, banii fiind retrași din conturi în plus față de aportul său personal, procurorii încadrând fapta respectivă la delapidare. Banii s-au terminat însă destul de repede și, pentru că 2010 era încă un an de criză, omul de afaceri l-a „convins” pe Talianu să mascheze prin niște acte contabile o altă tranzacție descoperită de anchetatori pe parcursul cercetărilor.

„Acelaşi inculpat, în perioada august-septembrie 2010, a determinat partea vătămată să întocmească în fals un număr de 34 de facturi şi chitanţe fictive şi la rândul său a întocmit o factură fiscală în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în favoarea altei societăţi administrate de partea vătămată, prin care arată tranzacţionarea unor mărfuri în valoare de 160.471 lei, care în realitate nu s-a realizat, dar care era necesară în vederea încheierii unui contrat de cesiune, autentificat la data de 22.09.2010, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată”, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj într-un comunicat de presă.

Afacerile dintre șantajist și șantajat nu s-au încheiat însă aici, pentru că „Sulugiu Constantin Gabriel, a transferat suma de 200.000 lei provenită din infracţiunea de delapidare, respectiv suma de 160.000 lei provenită din infracţiunile de şantaj şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (contravaloarea contractului de cesiune de creanţă), din conturile societăţii pe care o administra în conturile societăţii administrate de partea vătămată Talianu, sume care ulterior au fost virate în conturile unei a treia societăţi, administrate tot de către inculpat, cunoscând faptul că sumele provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani”, mai spus oamenii legii.

Complicele, trimis în judecată

Într-una din „afacerile” sale derulate cu Talianu, Sulugiu a fost ajutat și de celălalt bărbat trimis acum în judecată să dea o tentă de legalitate unei tranzacții, Pompiliu Sabin Daha încercând să îi țină spatele amicului său și pe parcursul cercetărilor penale.  „Acesta   l-a ajutat pe inculpatul Sulugiu Constantin Gabriel, fără vreo înţelegere stabilită cu acesta, în scopul de a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală, în sensul că a ascuns organelor de anchetă faptul că a vândut un autoturism marca Mercedes Benz CLS în cursul anului 2009 părţii vătămate Talianu, întocmind în mod fictiv un contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul folosit în luna septembrie 2009 către Sulugiu Constantin Gabriel şi M.V., având ca obiect acelaşi autoturism, prin inducerea în eroare a lui M.V. cu privire la data încheierii contractului, fapta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de favorizare a infractorului”, mai spus procurorii, procesul celor doi urmând să se judece pe parcursul acestui an la Tribunalul Gorj.