Un locuitor al municipiului Târgu Jiu este cercetat în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro în care sunt implicaţi un senator, un procuror şi mai mulţi oameni de afaceri arabi. Este vorba despre Mohamed Kouli, un bărbat de 36 de ani de origine siriană, cetăţenie italiană cu reşedinţa în Târgu Jiu.

Judeţul Gorj apare în dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro. Mai exact, un sirian cu cetăţenie italiană ce are reşedinţa în Târgu Jiu a fost ridicat de poliţişti fiind implicat în afacerea de evaziune cu carne. Mohamed Kouli este născut în Alep, Siria, cetăţean italian, dar are reşedinţa în Târgu-Jiu. A fost asociat al societăţii Integrated Marketing Services, Kimexpo hellas, Frajilistic Holding Milited Cipru, controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman de la care primea bani pentru serviciile prestate. Moubarak Mahmoud Sleiman, împreună cu alţi trei arabi au pus la punct, spun procurorii, un grup infracţional organizat şi sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un număr de 16 inculpaţi din dosar sunt arestaţi preventiv pentru 29 de zile, iar alţi 12, printre care şi Mohamed Kouli au interdicţia de a părăsi ţara. În Monitorul Oficial Kouli apare ca acţionar la mai multe firme, alături de alte două persoane, Cezar Iancu şi Liliana Iancu. Procurorii au stabilit că în această afacere erau implicaţi demnitari şi procurori, cum ar fi senatorul PSD Niculae Bădălau şi procurorul Angela Nicolae.